El operativo, coordinado por la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia, permitió allanar tres domicilios en el conurbano bonaerense y detener a los líderes de una organización dedicada a fraudes con tarjetas adulteradas. Se estima que hay más víctimas en todo el país.
Una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos y a estafas financieras fue desarticulada durante un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la DDI del partido de Tres de Febrero y la División Drogas y Leyes Especiales de Chubut.
El procedimiento, denominado «Identidad Prestada», se llevó a cabo entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, en el marco de una investigación por fraudes multimillonarios que se extendían a diversas provincias del país.
Los tres allanamientos simultáneos se realizaron en domicilios de General San Martín, Vicente López y Tres de Febrero, donde fue detenido el presunto líder de la banda, un ciudadano de origen peruano identificado por sus iniciales W.C.D., quien residía en el conurbano bonaerense.
El hombre contaba con el apoyo logístico de su expareja, V.C., una mujer argentina que había trabajado en una empresa de medicina prepaga y accedía a bases de datos confidenciales para obtener identidades falsas.
Según informaron fuentes judiciales, la organización se encargaba de falsificar documentos públicos, generar identidades ficticias con perfiles crediticios elevados y emitir tarjetas de crédito y débito falsas. Estas eran utilizadas para realizar compras de electrodomésticos y retirar grandes sumas de dinero en efectivo. Aunque operaban desde Buenos Aires, la banda ejecutaba estafas en otras provincias, principalmente en Chubut, donde ya se confirmaron víctimas en Comodoro Rivadavia y se sospecha de otros casos en Trelew, Puerto Madryn y distintas localidades del país.
La causa judicial, a cargo del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, conducido por la jueza Eva Parcio de Seleme, se inició en noviembre de 2024. Todo comenzó cuando un taxi fue interceptado en Comodoro con dos pasajeros provenientes de Trelew. Uno de ellos portaba tres DNI falsificados, tarjetas bancarias a nombre de terceros y una considerable suma de dinero en efectivo.
Luego de ocho meses de investigación, escuchas telefónicas y tareas de inteligencia, los investigadores lograron desentrañar una red con un alto grado de organización. Uno de los integrantes incluso residía en una lujosa vivienda en Buenos Aires y figuraba como titular de seis tiendas de indumentaria, además de contar con empleadas domésticas.
Durante los procedimientos, se secuestraron:29.933.000 pesos argentinos, 14.100 dólares estadounidenses, 50 euros, una contadora de billetes, Notebooks, celulares, dos posnets, Documentación clave y herramientas de falsificación.
La Justicia continúa con la investigación para identificar a más víctimas y posibles implicados a nivel nacional.
